СООБЩЕНИЕ 17 мая 2024 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества фирма «Челябхимоптторг»
-
Полное фирменное наименование (далее — общество):
Акционерное общество фирма «Челябхимоптторг»
Место нахождения и адрес общества:
454045, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Телеграфная, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание):
Годовое
Форма проведения общего собрания:
Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
23 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:
17 мая 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Челябинск, ул. Телеграфная, 46, оф. 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:
10 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
10 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор):
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:
Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023
Дата составления протокола на общем собрании:
17 мая 2024 года
В Протоколе на общем собрании используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета Общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2023 г.
4) Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2023 года.
5) Избрание членов Совета директоров.
6) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО фирма «Челябхимоптторг» за 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2023г.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО фирма «Челябхимоптторг», в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2023 года.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль общества по результатам деятельности 2023 г. в размере 14 076 221 руб. 81 коп. следующим образом: выплатить дивиденды в сумме 10 528 760 руб., остаток прибыли в размере 3 547 461 руб. 81 коп. оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 6 июня 2024 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 (пункт 1) повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 (пункт 2) повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 632 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
2 632 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 623 205
КВОРУМ по данному вопросу имелся
99.6586%
-
№ п/п
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1
Краев Евгений Валентинович
524 641
2
Краев Алексей Валентинович
524 641
3
Николаева Тамара Ивановна
524 641
4
Краева Алла Владимировна
524 641
5
Краева Светлана Михайловна
524 641
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
«По иным основаниям»
0
ИТОГО:
2 623 205
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Краев Евгений Валентинович
2. Краев Алексей Валентинович
3. Николаева Тамара Ивановна
4. Краева Алла Владимировна
5. Краева Светлана Михайловна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «ТИМС».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания ___________________/__Краев Е. В.____/
Секретарь собрания ___________________/___Краева С. М._____/
17.05.2024, 75 просмотров.
