СООБЩЕНИЕ 18 мая 2023 г.

О Т Ч Е Т 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества фирма «Челябхимоптторг»

18 мая 2023 года

Полное наименование общества: акционерное общество фирма «Челябхимоптторг».

Место нахождения общества: г. Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения собрания: 18 мая 2023 года, 10 часов.

Место проведения собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Телеграфная, 46. Оф. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 526 438 штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 524 641 голос.

Лицо, проводившее подсчет голосов: уполномоченное обществом Залипутина Я. В., протокол совета директоров от 01.02.2023 г. № 31, приказ генерального директора от 17.04.2023 г. № 6.

Приглашенное на собрание лицо: Краева С. М.

Время начала регистрации: 9 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 10 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 526 438 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенных с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденных приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

по первому вопросу – 526 438 голосов;

по второму вопросу – 526 438 голосов;

по третьему вопросу – 526 438 голосов;

по четвертому вопросу – 526 438 голосов;

по пятому вопросу – 526 438 голосов;

по шестому вопросу – 526 438 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании всего 524 641 голос, по каждому вопросу в отдельности:

по первому вопросу – 524 641 голос (кворум по данному вопросу имеется);

по второму вопросу – 524 641 голос (кворум по данному вопросу имеется);

по третьему вопросу – 524 641 голос (кворум по данному вопросу имеется);

по четвертому вопросу – 524 641 голос (кворум по данному вопросу имеется);

по пятому вопросу – 524 641 голос (кворум по данному вопросу имеется);

по шестому вопросу – 524 641 голос (кворум по данному вопросу имеется);

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставной капитал общества составлял 1 052 876 руб., который разделен на 526 438 штук обыкновенных акций. Все акции находятся в обращении.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, владеют 526 438 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции годового общего собрания.

Для участия в годовом собрании зарегистрировалось 2 акционера, владеющих 524 641 голосом, что составляет 99,7% голосов от числа голосов, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется.

Председателем собрания избран Краев Е. В. на основании п. 8.21 Устава и протокола совета директоров от 01.02.2023 г. № 31.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2022 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2022 год.
4. Распределение прибыли и убытков (в том числе размер, сроки и форму выплаты дивидендов) по результатам 2022 г.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Выборы совета директоров.

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров» слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который сообщил, что подготовку и проведение годового общего собрания осуществлял совет директоров АО фирма «Челябхимоптторг». 1 февраля 2023 года провели заседание совета директоров, и приняли решение о проведении годового общего годового собрания 18 мая 2023 года (протокол N 31). На заседании совета директоров определялась повестка дня собрания, обсуждались кандидаты в совет директоров. Информацию о проведении годового общего собрания и его повестке дня разместили на официальном Интернет — сайте АО фирма «Челябхимоптторг» (www.chelhimtorg.ru.) Председателем собрания — Краевым Е. В. назначен секретарь собрания — Краева С. М. Председатель зачитал повестку дня. Установил регламент докладчикам и выступающим в прениях.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня принято решение: утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета за 2022 г.» слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовой отчет утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет за 2022 г.

Результаты голосования.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет за 2022 г.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2022 год» слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2022 год утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2022 год.

Результаты голосования.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2022 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков (в том числе размер, сроки и форму выплаты дивидендов) по результатам 2022 г.» слушали председателя собрания Краева Е. В., который сообщил, что предложенные к распределению суммы предварительно были утверждены советом директоров АО фирма «Челябхимоптторг» и предложены собранию к утверждению (протокол заседания № 31 от 01.02.2023 г.).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение прибыли и убытков (в том числе размер, сроки и форму выплаты дивидендов) по результатам 2022 г.:

— распределить прибыль общества по результатам деятельности 2022 г. в размере 11 155 967 руб. 63 коп. следующим образом: на выплату дивидендов 10 528 760 руб., остаток прибыли 627 207 руб. 63 коп. оставит нераспределенной.

— выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 07 июня 2023 г.

Результаты голосования.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

— распределить прибыль общества по результатам деятельности 2022 г. в размере 11 155 967 руб. 63 коп. следующим образом: на выплату дивидендов 10 528 760 руб., остаток прибыли в размере 627 207 руб. 63 коп. оставит нераспределенной.

— выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 07 июня 2023 г.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества» слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В. В соответствии с п.5 ст. 103 и ст. 97 ГК РФ акционерное общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами, как с обществом, так и его участниками. Согласно ст. 48 Закона об АО утверждение аудитора относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Был проведен конкурс по привлечению аудиторских фирм для проведения аудита финансово-бухгалтерской отчетности общества среди нескольких организаций. Советом директоров АО фирма «Челябхимоптторг» было выбрано и предлагается к утверждению общим собранием акционеров — ООО Аудиторская фирма «ТИМС».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «ТИМС».

Результаты голосования.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение: утвердить аудитором общества — ООО Аудиторская фирма «ТИМС».

6. По шестому вопросу повестки дня «Выборы совета директоров» слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовому общему собранию акционеров:

1. Определить количественный состав совета директоров общества – 5 человек.

2. Избрать следующих рекомендуемых лиц:

— Краева Е. В. — генерального директора,

— Николаеву Т. И. — главного бухгалтера,

— Краеву А. В. — специалиста,

— Краеву С. М. — юрисконсульта,

— Краева А. В. — главного инженера.

Вопрос № 6 (пункт 1), поставленный на голосование: определить количественный состав совета директоров общества – 5 человек.

Результаты голосования.

Вопрос № 6 (пункт 2) кумулятивные голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 6 (пункт 1, пункт 2) повестки дня принято решение: избрать в состав совета директоров АО фирма «Челябхимоптторг» 5 человек — Краева Е. В., Николаеву Т. И., Краеву А. В., Краеву С.М., Краева А. В.

Председатель годового собрания

АО фирма «Челябхимоптторг» Е.В. Краев

Секретарь собрания С.М. Краева

18.05.2023, 230 просмотров.